קשרי משקיעים קליל - KLIL

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

קליל תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ד', 2 ביולי 2025, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן אברמזון ושות' ברח' מנחם בגין 146 (קומה 31), תל אביב, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד EY (קוסט פורר גבאי את קסירר) לרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה צור דבוש (יו"ר הדירקטוריון), קובי לוי ואירית בן דב (דב"ת); (4) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של קובי כממלא מקום מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 15 באפריל 2025 ועד ליום 26 במאי 2025 וכמנכ"ל החברה בתוקף החל מיום 27 במאי 2025, ובכלל זה הקצאת 40,000 אופציות.

2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1(2) ו-1(3) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה; הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1(4) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 272(ג)(1)(ג) לחוק החברות.

3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 3 ביוני 2025.

5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ד', 9 ביולי 2025 באותה השעה ובאותו המקום.

6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 27 במאי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-037829) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

קליל תעשיות בע"מ